Transparenzregister Bußgelder bei Treuhandanteilen
Definition
Bei Termination von Trust Agreements über GmbH-Anteile besteht Meldepflicht im Transparenzregister. Fehlende Notariatsform oder Nichtmeldung verursacht hohe Strafen.
Key Findings
- Financial Impact: €100.000 für einfache Verstöße; bis €1.000.000+ für schwere/repeated Verstöße
- Frequency: Bei jeder Trust-Terminierung mit GmbH-Anteilen
- Root Cause: Fehlende Notariatsbeglaubigung (§15 Abs.3 GmbHG) und GwG-Meldepflicht
Why This Matters
This pain point represents a significant opportunity for B2B solutions targeting Trusts and Estates.
Affected Stakeholders
Notar, Treuhänder, Stiftungsdirektor, Steuerberater
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Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
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